ACSC-CIB ทลายฟาร์มบัญชีม้านิติบุคคลข้ามชาติ พบบริษัทบังหน้ากว่า 1,500 แห่ง จับได้ 11 จาก 16 หมายจับ
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ "Operation Dark Empire" ตรวจค้น 20 จุดใน 8 จังหวัด ตามหมายจับศาลอาญา 16 ราย จับกุมได้แล้ว 11 ราย ตำรวจระบุว่าพบการจดทะเบียนบริษัทบังหน้ากว่า 1,500 แห่ง เพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารขายต่อให้แก๊งมิจฉาชีพ กลุ่มฟอกเงิน และเว็บพนันออนไลน์ สื่อรายงานข่าวนี้เมื่อ 27 ต.ค. 2569
จากบัญชีม้าบุคคลธรรมดา สู่บัญชีม้าในชื่อนิติบุคคล
ตามรายงานของ The Standard ตำรวจระบุว่ากลุ่มนี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่มีหัวหน้าเป็นชาวมาเลเซีย และตั้งแต่กลางปี 2567 หันจากบัญชีม้าบุคคลธรรมดามาใช้บัญชีในชื่อบริษัท เพราะวงเงินหมุนเวียนสูงกว่าและตรวจสอบยากกว่า ผู้ต้องหาที่ถูกจับมีชาวมาเลเซียรวมอยู่ด้วย ส่วนเดลินิวส์รายงานว่าความเสียหายราว 379 ล้านบาทเกี่ยวข้องกับบัญชีของบริษัท 48 แห่ง
ของกลางและข้อหา
ตำรวจตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคาร 239 รายการ ตราประทับนิติบุคคล 222 รายการ และโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ 36 รายการ ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นอั้งยี่ จัดหาหรือซื้อขายบัญชีม้า และฟอกเงิน ข่าวที่เราอ่านไม่ได้ระบุว่าผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพหรือไม่ และคดียังอยู่ระหว่างขยายผล
ข้อสังเกตสำหรับประชาชน
คดีนี้เป็นอีกตัวอย่างว่าเงินจากเหยื่อมักไหลผ่านบัญชีที่เปิดในชื่อคนหรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งโดยตรง การรับจ้างใช้ชื่อจดทะเบียนบริษัท ยืมบัญชี หรือขายบัญชีแลกค่าตอบแทน เจ้าของชื่อมีความผิดตามกฎหมายด้วย หากมีใครชวนให้เป็นกรรมการบริษัทหรือเปิดบัญชีให้แลกเงิน ควรปฏิเสธ และถ้าถูกหลอกให้โอนเงิน ให้แจ้งสายด่วน 1441 โดยเร็วเพื่อขออายัดบัญชีปลายทาง อ่านต่อได้ที่ บัญชีม้านิติบุคคลโยง 46 คดีหลอกลงทุน
แหล่งข้อมูล
บทความนี้เรียบเรียงจากข่าวต้นฉบับดังต่อไปนี้ โดยไม่คัดลอกข้อความทั้งประโยค:
- The Standard: เจาะลึก Operation Dark Empire ทลายฟาร์มบัญชีม้าบริษัทปลอม 1,500 แห่ง (สืบค้น 29 ต.ค. 2569)
- เดลินิวส์: CIB ทลายฟาร์มบัญชีม้านิติบุคคลข้ามชาติ จ้างไทยตั้ง 1,500 บริษัท โยงคดีตุ๋น 379 ล้าน (สืบค้น 29 ต.ค. 2569)
SpamInThai ไม่ใช่สื่อข่าว เนื้อหาจัดทำเพื่อเตือนภัยและให้ข้อมูลอ้างอิง หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งทีมงาน
สงสัยเบอร์มิจฉาชีพ? เช็คเบอร์ฟรี หรือ แจ้งเบาะแส
เช็คเบอร์โทรฟรี